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安全警示教育宣传材料
2018-11-29 15:30   审核人:

全校各单位财务人员:

近年来,电信诈骗案件高发频发,人民群众损失惨重,特别是各企事业单位法定代表人和财务人员,由于手中掌管资金较多,一旦上当受骗,被骗数目触目惊心。

2011年以来,境外诈骗团伙通过网络改号电话拨打被害人电话冒充我公、检、法机关工作人员,以受害人“电话欠费、信息泄露、法院传票、信用卡年费扣除、恶意透支、涉及洗钱”等为由,要求被害人查看假冒“中华人民共和国最高人民检察院”网站中的通缉令,对受害人进行诱惑、恐吓,诱骗受害人将钱款转至犯罪嫌疑人指定的账号内,后通过网络银行在境外将赃款层层分解并在ATM机上提现在其实施的诈骗案件中,单笔超过千万元案值的均为企事业单位法定代表人和财务人员。2011年11月29日,江苏省苏州市某公司财务经理被骗1266万元。2013年10月28日,上海市某公司财务总监被骗2085万元。2013年10月31日,广东省广州市某公司负责人被骗2731万元。2014年3月12日,河南省郑州某公司会计被骗3866万元。2014年5月5日,湖北省武汉市某厂财务部负责人被骗1699万元。2014年10月31日,江苏省盐城市某小额贷款公司负责人被骗1200万元。2015年12月,深圳能源公司财务李某被不法分子冒充其公司老板微信发布转账指令骗走3505万元。2015年12月,贵州市都匀县经济开发区建设局出纳杨某被不法分子冒充公检法骗走公款1.17亿元。2016年3月,广东省东莞市大朗财政局出纳叶某被不法分子冒充公检法骗走公款1786万元。2017年5月30日,太原市阳曲县供热公司的财务人员被不法分子冒充公检法诈骗1300万元;2018年10月25日,山西麦迪克尔医疗器械有限公司的王某被不法分子冒充老板诈骗38.7万元;2018年11月2日,清徐县曹某被不法分子冒充公检法诈骗191万元;2018年11月6号,在太原小店,不法分子冒充受害人老板在QQ上以需要转账为由进行诈骗,被骗共计156.1万元。

造成较大损失的电信诈骗案,主要有以下两种作案手段:一是境外诈骗团伙通过网络改号电话拨打被害人电话,冒充我公、检、法机关工作人员,以受害人“电话欠费、信息泄露、法院传票、信用卡年费扣除、恶意透支、涉及洗钱”等为由,要求被害人查看假冒“中华人民共和国最高人民检察院”网站中的通缉令,对受害人进行诱惑、恐吓,诱骗受害人将钱款转至犯罪嫌疑人指定的账号内,后通过网络银行在境外将赃款层层分解并在ATM机上提现。二是广西宾阳籍QQ、微信诈骗犯罪团伙通过搜索财务人员QQ群或微信群,以“会计资格考试大纲文件”等为诱饵发送木马病毒,盗取财务人员使用的QQ或微信号码,并分析研判出财务人员老板的QQ或微信号码,再冒充公司老板向财务人员发送转账汇款指令。

上述案例诈骗数目触目惊心,损失严重,经校领导批示,要求全校各相关单位财务人员认真学习上述宣传材料,提高自身警惕性,提高防范意识,确保我校大额资金使用安全。

                                                                         财务处

2018年11月15日

 


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